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6 de abril de 2025
A través de Internet
04/01/2021@11:19:00
La Guardia Civil ha detenido en Bizkaia a 18 personas y ha investigado a otras 13 por cometer más de cien estafas a través de internet, las llamadas "nigerianas", por todo el territorio nacional, incluidas las Islas Baleares, ha informado el instituto armado.
Estafa 'man in the middle'
14/12/2020@10:21:17
La Guardia Civil ha desarticulado recientemente dos grupos criminales y ha detenido a trece personas acusadas de estafar presuntamente más de 150.000 euros a empresas ubicadas en Navarra mediante la aplicación de técnicas informáticas maliciosas. Se han podido recuperar más de 80.000 euros. Los detenidos están acusados de cuatro delitos de estafa, delito de blanqueo de capitales y delito de pertenencia a grupo criminal.
La red utilizaba 'mulas' distribuidas por toda la geografía nacional
28/07/2020@16:58:57
La Guardia Civil ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa online con 29 detenidos, algunos de ellos en Baleares, acusados de ser los autores de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La red utilizaba 'mulas' repartidas por toda la geografía española y luego invertía las ganancias en Nigeria.
Crisis del Covid-19
18/05/2020@17:43:46
La oficina europea de policía, Europol, prevé que el hallazgo de una vacuna eficaz contra el coronavirus dé lugar a un mercado de copias falsas de esta inmunización, señaló este lunes la directora de esa entidad, Catherine de Bolle.
Uno de los investigados es de Palma y otros dos de Ibiza
11/05/2020@12:06:13
La Policía ha detenido a 11 personas acusadas de estafar más de 2,4 millones de euros en Internet a empresas y particulares de múltiples países con el fraude del CEO, que consiste en engañar a un empleado con un email que simula ser su jefe para una operación financiera, que se destina a los timadores. Uno de los presuntos delincuentes estaba afincado en Palma.
Crisis del Covid-19
08/05/2020@12:18:13
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado una campaña fraudulenta de SMS que redirige a una web falsa que simula pertenecer al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Salud Carlos III.
09/04/2020@10:50:39
Endesa aconseja a los ciudadanos que extremen las precauciones durante el estado de alarma provocado por Covidien-19 para evitar ser objeto de una estafa por parte de ciberdelincuentes que suplantan la imagen de la compañía. El propósito es engañar a los usuarios y conseguir datos privados para su beneficio económico, ha informado la empresa eléctrica en un comunicado.
Crisis del Covid-19
28/03/2020@13:36:00
La Policía Nacional ha detectado en los últimos días el registro de forma casi simultánea de 12.000 nuevos dominios web relacionados con el coronavirus creados, con toda probabilidad, para cometer delitos como fraudes en la compra de falsos productos milagrosos que curan la enfermedad.
22/03/2020@12:45:00
La Guardia Civil y la Policía Nacional de Balears alertan a la ciudadanía para prevenir estafas a través de Internet con ocasión del COVID-19. Por ello, se han creado canales de comunicación para recibir información sobre estos delitos telemáticos.
13/02/2020@12:00:00
Detenida una mujer a la que acusan de orquestar una estafa consistente en vender billetes baratos a Senegal y luego cancelarlos.
30 de marzo en Palma
14/01/2020@08:14:00
Los hermanos Pablo, Zoilo, José María, Javier, Alfonso y Álvaro Ruiz-Mateos volverán a sentarse en el banquillo el próximo 30 de marzo en Palma acusados de un presunto delito fiscal en la compra del Hotel Beverly Playa Paguera de Mallorca. La Fiscalía, con la que no ha habido acuerdo de conformidad, cifra el supuesto fraude en 1,9 millones de euros y pide cuatro años de prisión para cada uno y una multa de 9,5 millones. Los hermanos cumplen actualmente condenas por otros asuntos.
Realizaron con pagarés de empresas en quiebra
09/01/2020@10:00:00
Dos empresarios han aceptado este jueves un año de cárcel cada uno por un delito de estafa, al reconocer que abonaron el coste de unas obras con pagarés de empresas que, en realidad, eran insolventes, por lo que sabían que nunca podrían hacer frente a los pagos.
Acuerdo de conformidad
08/01/2020@12:08:44
Un hombre ha aceptado una condena de dos años de prisión por estafar 72.000 euros a un amigo, al que convenció con mentiras para que le prestase dinero, en Palma.
Estafa continuada a través de Internet
07/01/2020@12:49:21
La Guardia Civil ha localizado e investigado en Palma a un varón de 42 años, J.F.P.B, como presunto autor de dos delitos de estafa continuada a través de Internet de los que fueron víctimas dos vecinos del Alfoz de Burgos.
16/12/2019@10:29:06
La portavoz de la Policía Nacional, Laura Garaboa, ha explicado en qué consiste la estafa del 'tocomocho' que muchos ciudadanos denuncian.
Un hombre de 40 años
05/12/2019@15:07:51
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre español de 40 años por un delito de estafa online de productos electrónicos por un valor superior a 30.000 euros en total.
Fue arrestada cuando intentaba quemar la puerta de la casa de su madre
04/12/2019@16:49:33
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una mujer de 62 años, tras intentar incendiar la puerta de acceso a la vivienda de su madre, así como de otros delitos como falsedad en documento público y coacciones
No llegan a un acuerdo
03/12/2019@11:00:00
Los acusados por la estafa de las 'cartas nigerianas' no han llegado este martes a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Baleares y serán juzgados el 9 de marzo.
La Audiencia retoma el juicio el martes
01/12/2019@18:00:00
La Audiencia Provincial de Palma acoge el martes la vista previa del juicio a una banda de 14 integrantes que se enfrentan a penas que suman 227 años y 6 meses de cárcel por formar parte de una agrupación que operó, al menos, durante cinco años y empleó el método de las "cartas nigerianas".
28/11/2019@13:04:47
Llega el Black Friday y la fiebre por las compras invade a muchas personas, que quieren hacerse con algún chollo mientras otras idean mecanismos para estafar. Por ello, la Policía Nacional recuerda que la mejor manera para evitar ser víctima de fraudes y estafas cibernéticas es hacer uso del sentido común y mostrar especial atención a las premisas claves que permitirán realizar compras seguras en la red.
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