estafas

Los arrestados estafaban entidades bancarias con la apertura de cuentas a nombres de empresas donde posteriormente giraban recibidos de manera fraudulenta mientras simulaban una actividad comercial. Lo hacían con una serie de sociedades pantalla y una red de testaferros. Cuatro de los cinco arrestados ya han ingresado en prisión, otros 36 personas que integraban el entramado criminal quedan pendientes de ser citadas a declarar ante el juez

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Palma una banda, red o grupo criminal de delincuencia organizada de ciudadanos bangladesíes dedicados a la suplantación y usurpación de la personalidad de súbitos de ese país para aprobar el examen teórico del carnet de conducir.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha suspendido hasta el 21 de febrero el juicio al líder del conocido como 'clan de los Benabad', Marcos Benabad, y a otras dos personas, por una presunta estafa en la construcción y venta de un piso en Bulgaria.

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes a las 09.30 horas a una mujer por imitar la firma de su jefe en cuatro cheques de un talonario del restaurante donde trabajaba en Sant Jordi, Ibiza, y cobrar de éstos un total de 2.350 euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este domingo a dos hombres de 48 y 37 años de edad, por estafar 800 euros, al alquilar ilegalmente una vivienda de un banco que estaban reformando.

Un hombre y una mujer han sido detenidos en San Vicente del Raspeig (Alicante) acusados de haber estafado unos 5.000 euros a 40 personas de 17 provincias, incluido de Baleares, a través de una empresa que vendía accesorios para videoconsolas por internet y que, una vez comprados por adelantado, no se entregaban a sus clientes.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que había entregado 180.000 euros al creer que el hombre del que se había enamorado por Internet necesitaba ese dinero para volver del país en el que estaba destinado.

Los padres de Nadia, la niña con una enfermedad rara a la que sus padres utilizaron para lucrarse de los fondos logrados con las campañas que crearon para supuestamente curarla, deberán devolver a 65 perjudicados un total de 62.284 euros, de los más de 400.000 en los que se evaluó la estafa.

La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un total de 11 años de prisión a seis de los hermanos Ruiz Mateos, juzgados por un delito de estafa por la compra en 2005 del hotel Eurocalas de Mallorca. Según la sentencia a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com, el tribunal condena a José María, Álvaro, Alfonso, Zoilo, Pablo y Javier Ruíz-Mateos Rivero como autores responsables de un delito de estafa agravada y les impone, a los cuatro primeros la pena de 1 año y 9 meses prisión más multa de 6 meses, a razón de una cuota diaria de 50 euros, y a los dos últimos una condena de dos años de prisión e idéntica multa.

El Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de seis años de cárcel para los seis hermanos Ruiz-Mateos (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro) en el juicio por una presunta estafa en la compra del hotel Eurocalas en Mallorca.

El juicio a los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro), que ha empezado este lunes en Palma, ha quedado suspendido hasta este martes, en el que empezarán, probablemente, las declaraciones de los acusados.

Los seis hijos varones del fallecido José María Ruiz-Mateos, actualmente presos por estafa, serán juzgados de nuevo en Palma desde este lunes acusados de cometer el mismo delito, junto a su padre y dos testaferros también encausados, al dejar de pagar casi 14 millones de euros por un hotel en Mallorca.

La Guardia Civil ha destapado la presunta estafa del propietario de un local de ocio de Magaluf de 400.000 euros a una compañía de seguros, por lo que son investigadas un total de cinco personas, ha informado el instituto armado en un comunicado.

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a una pareja de estafadores cuando pretendían llegar a Ibiza con numerosos documentos sustraídos.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas y el blanqueo de capitales y han detenido a sus cinco integrantes, cuatro de ellos en Mallorca, y uno en Barcelona.

La Policía Nacional ha detenido a un individuo de nacionalidad española por estafar, presuntamente, a una decena de personas al intentar alquilarles la vivienda de su expareja.

Solicitaron ayuda económica para el marido y padre de las detenidas bajo el pretexto de que necesitaban un andador y pagar una terapia especial y para convencer a los espectadores inventaron una sucesión de historias logrando donaciones por un valor de medio millón de euros.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este martes un juicio contra un empresario del sector de la construcción acusado de estafar 31.000 euros a una clienta y dejar las obras de su casa sin finalizar.

Agentes de la Policía Nacional en Mahón han detenido este martes a un ciudadano italiano por un delito de estafa al no pagar a los distribuidores que le facilitaban género para los locales que regentaba.