Estafa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este viernes (09.45 horas) el juicio contra un hombre acusado de quedarse con más de 400.000 euros de una empresa de Mallorca a la que asesoraba con declaraciones falsas a Hacienda.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes (13.00 horas) el juicio por estafa en el alquiler de un piso contra un hombre que acumula hasta 13 condenas firmes por toda España.

El Bizum es un método de pago muy común en la actualidad por la facilidad y la rapidez de las transacciones de dinero entre amigos y familiares. Sin embargo, este mecanismo también tiene un lado oscuro, y es que los estafadores han encontrado un filón con el que pretenden sacar partido para apropiarse de tu dinero con un sólo click. Aprovechando plataformas de compraventa como Wallapop o Milanuncios, los timadores tienden trampas en las que es sencillo caer si no se presta la atención suficiente.

La Guardia Civil ha desmantelado a una banda juvenil especializada en estafas bancarias mediante técnicas de spoofing -suplantación de identidad-. La denominada operación 'Madean' se ha saldado con siete detenidos -todos ellos de entre 18 y 22 años-, a los que se le imputan delitos de estafa telefónica, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier situación de vulnerabilidad para sacar tajada. Llega a España una nueva y peligrosa estafa que utiliza el miedo a las condiciones meteorológicas extremas para acceder a tu teléfono y robar datos, hasta el punto de poder acceder a tu cuenta bancaria. Es un fraude novedoso y que se beneficia de las recientes catástrofes que han azotado España en relación a la DANA, juega con el miedo de la gente y hackea dispositivos móviles. La Policía Nacional atiende a mallorcadiario.com para esclarecer cómo se fragua esta estafa y qué debemos hacer para no caer en la trampa.

El joven cenó y consumió ocho copas de alcohol en un restaurante de la calle Blanquerna, pero cuando le trajeron la cuenta se negó a pagar alegando que no tenía dinero ni domicilio. Los empleados del local alertaron a la Policía, que al llegar comprobó que el individuo tenía antecedentes por hechos similares y procedió a su detención por un delito de estafa.

La Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer búlgara de 34 años como presunta autora de una serie de hurtos y estafas, tras robar carteras a otras mujeres en comercios del centro de la ciudad y realizar cargos fraudulentos con las tarjetas robadas en una empresa con sede en Bulgaria. Cuando fue detenida, se le intervinieron dos teléfonos móviles y un lector de tarjetas bancarias.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra esta semana (17, 18, 19 y 20 de febrero) el juicio (10.00 horas) contra tres personas, acusadas de estafar a clientes a través de una empresa de construcción y venta de viviendas en Mallorca.

La Policía Nacional ha desarticulado en Palma un grupo criminal, con la detención de 6 personas, que utilizaron a personas vulnerables para compras fraudulentas con sus datos de 101 teléfonos móviles y para dar de alta 120 líneas telefónicas desde julio de 2024, con lo que defraudaron más de 42.000 euros.

La Policía Nacional ha advertido del aumento de una nueva estafa que se está disparando. Hace referencia a un mensaje de texto (SMS) en el que, supuestamente, el hijo del receptor del mensaje se encuentra en apuros y pide ayuda. En el mensaje se incluye un link que dirige a un número de teléfono para comunicarte vía WhatsApp. Acto seguido, solicitan una tranferencia a una cuenta bancaria de manera inmediata.

Suena el teléfono. “Buenos días, ¿hablo con Milagros? Le llamo del servicio de prevención y fraude. Nos ha saltado una alerta de seguridad y en estos momentos hay un retiro pendiente de 280 euros”. Milagros no sospecha: el número y el nombre de su banco aparecen en la pantalla de su móvil. Pero está a punto de ser víctima de una de las estafas telefónicas más sofisticadas que se han detectado en España.

Una página de Facebook se está haciendo pasar por la EMT de Palma y está prometiendo servicios que resultan ser falsos: se trata todo de una estafa.

El titular del juzgado de instrucción 9 de Palma ha ratificado la prisión provisional para el empresario mallorquín Salvador Llinàs, extraditado desde Alemania acusado de estafar más de 40 millones de euros con la venta fraudulenta de coches.

La Asociación Española de Consumidores (AEC) ha alertado sobre el incremento de consultas relacionadas con un nuevo tipo de fraude que busca captar nuestros datos bancarios mediante la simulación de un siniestro de automóvil.

El expiragüista Sete Benavides, denunciado por un particular por un presunto delito de estafa por importe de 180.000 euros, ve cómo se complica el caso después de que se hayan interpuesto dos querellas criminales por estafa y apropiación indebida en los juzgados de Inca y de Huelva, según ha podido saber mallorcadiario.com, diario que adelantó el caso este jueves. Estas querellas se dirigen contra el propio Benavides y contra Rubén Lóciga, ambos representantes de la sociedad Golden Wallet Finance, dedicada a la gestión de activos financieros. Benavides ha afirmado, a través de su abogado, que la denuncia presentada ante la Guardia Civil "es falsa y tiene como único propósito la extorsión". El deportista tendrá que declarar ante la Guardia Civil de Campos el próximo lunes.

El expiragüista olímpico mallorquín Sete Benavides, recientemente retirado, ha sido denunciado por un ciudadano de Campos por un supuesto delito de estafa, que le habría supuesto una pérdida de 180.000 euros. La denuncia, a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com, fue interpuesta el pasado 29 de octubre ante la Guardia Civil de Campos y hace referencia a las actividades de la sociedad Golden Wallet Finance, dedicada a las inversiones financieras y de la que Sete Benavides es uno de los fundadores además de representante en Baleares. El propio Benavides ha explicado a mallorcadiario.com que el próximo lunes 18 ha sido citado a comparecer ante la Guardia Civil para prestar declaración sobre el caso.

Los afectados por la estafa de La Tienda 3Bs están perdiendo la paciencia. Y es que este sábado se han vuelto a concentrar delante del establecimiento que dicha empresa tiene en la Calle Aragón de Palma y han decidido querellarse contra la misma de manera colectiva.

Una mujer de 52 años ha sido detenida por estafar 100.000 euros a un anciano con el que convivía en Playa de Palma. También se le atribuye un delito de usurpación de identidad, al hacerse pasar por un hombre.

Los afectados por la estafa de La Tienda 3Bs siguen sin respuestas claras ni soluciones. Es por eso que han convocado otra concentración para protestar y que se tome acción de una vez por todas.

La Policía Nacional en Palma ha detenido a 11 personas, nueve hombres y dos mujeres, relacionados con empresas dedicadas a la construcción y al transporte de residuos y otros materiales, como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental, a través de los cuales lograron defraudar la cantidad de 176.000 euros.