El hombre acudió a comisaría para denunciar un caso de 'estafa del CEO' en una de las empresas en las que dirigía las finanzas. Según el hombre, los ciberdelincuentes le habían empujado a efectuar una transferencia de casi 15.000 euros a una cuenta bancaria en el Reino Unido.
Sin embargo, la gerente de la empresa sospechó desde el primer momento del hombre y este, acorralado, llegó a pedir el despido voluntario. Fue entonces cuando la empresa encargó una auditoría interna que afloró el fraude del hasta entonces encargado.
El hombre había emitido una serie de cheques bancarios o pagarés que supuestamente habrían sido cobrados por él mismo, falsificando la firma de la gerente, además de confeccionar facturas falsas a nombre de proveedores de las dos empresas con las que se habrían justificado posteriormente el cobro.
La gerente interpuso denuncia contra el hombre por fraude de más de 40.000 euros y el grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.
Los agentes comprobaron cómo las órdenes de pago fueron ingresadas en dos cuentas bancarias en las que figuraba como titular una mujer que tenía relación con el investigado.
Por ello, él fue arrestado por falsedad documental y estafa y la mujer por un delito contra el patrimonio.
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