Cae un grupo que había defraudado al Ajuntament de Maria de la Salut 68.000 euros mediante ‘phishing’

Desarticulada una organización criminal que utilizaba medios tecnológicos, concretamente mediante ataques de ‘Phishing’. Se ha detenido a cuatro personas como presuntos responsables.

La Guardia Civil comenzó la investigación tras la denuncia interpuesta por el Ajuntament de María de la Salut el pasado día 11 de agosto.

El modus operandi del 'Phising', consiste en enviar de manera aleatoria y masiva numerosos correos electrónicos simulando la imagen corporativa de una entidad bancaria. En elmensaje hay un enlace que redirige a un sitio Web externo a la entidad bancaria simulada, donde se recaban todos los datos personales y bancariosde la víctima con la finalidad de realizar transacciones en las cuentas como si fueran su legítimo titular.

Una vez analizada la denuncia por parte de los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Illes Balears, se inició una investigación en la que se estudiaron los movimientos de numerosas cuentas bancarias y las IP´s de conexión relacionadas con estas cuentas, llegando a identificar plenamente a los receptores de las transferencias fraudulentas. Asimismo, se observó que la organización con los datos personales obtenidos, falsificaba documentación personal, que más tarde era utilizada para la apertura de numerosas cuentas bancarias, líneas de teléfono móvil y la realización de actos administrativos con las identidades sustraídas.

Fruto de la investigación realizada, se han esclarecido numerosos hechos relacionados en todo el territorio nacional. El montante de dinero defraudado rondaría los 100.000 euros.

La investigación ha sido coordinada e instruida por la Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Inca, en colaboración de los Juzgados de Guardia de los partidos judiciales de Arganda de Rey, Picassent, Córdoba y Fuengirola, y realizada por agentes del Equipo de Policía Judicial de Pollensa-Alcudia de la Comandancia de Illes Balears, recibiendo apoyo de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Córdoba, Málaga y Valencia.